Acţiuni împotriva evaziunii fiscale la Galaţi, Brăila, Vrancea şi Bucureşti

Miercuri, 24 februarie 2016, procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Galați şi ofiteri de politie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, au efectuat 39 de percheziţii la domiciliile şi locuinţele fără forme legale ale unor persoane precum şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Galaţi, Brăila, Vrancea şi municipiul Bucureşti în scopul destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Cu ocazia percheziţiilor efectuate au fost identificat şi ridicate documente contabile în alb, ştampile de la societăţile comerciale utilizate în lanţul evazionist şi alte bunuri care servesc la justa soluţionare a cauzei. Totodată au fost găsite şi ridicate în vederea indisponibilizării sumele de 697.000 lei, 41.520 euro, 4.200 USD, 400 grame aur şi 5 autoturisme de lux.
În urma cercetărilor efectuate s-a dispus măsura reţinerii faţă de 19 inculpaţi, respectiv: Ciolcă Dan Ştefan, Craiu Dan Lucian, Surueanu Virgil, Ştergărel Constantin, Bibic Marius Mărgărit, Stanciu Denis Ciprian, Chesnoiu Viorel Gheorghe, Moroianu Florentin, Băjenaru Ionel, Băjenaru Alexandra, Prună Neculai, Prună Marius Gabriel, Zeleş Marius Laurenţiu, Zeleş Mihaela, Petrescu Ionuţ, Marinescu Vasile, Marinescu Cătălin, Dewald Pompiliu Nelu şi Brânză Matache Marius.
Faţă de aceştia s-a propus luarea măsurii arestării preventive pentru o durată de 30 de zile, dosarul fiind înaintat, în acest sens judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi.

Bucur Borcan