Joi, 27 noiembrie 2014, DIICOT, împreună cu BCCO Craiova şi Bucureşti,având sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au efectuat 19 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov, Dolj, Gorj şi Cluj, la sediile principale/secundare ale unor societăţi comerciale, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din 7 persoane, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Suspiciunea oamenilor legii este că, în perioada septembrie 2013 – august 2014, membrii grupului au evidenţiat în actele contabile cheltuieli fictive privind achiziţia unor bunuri şi mai ales plata unor servicii.
Astfel, societăţile comerciale viabile din cadrul grupului de firme „Succes” transferau fictiv forţa de muncă la alte societăţi din grup, aflate în procedură de reorganizare judiciară, cu care încheiau contracte de prestări servicii. Întrucât planul de reorganizare judiciară nu era viabil – de regulă cheltuielile de personal depăşeau veniturile obţinute – până la lichidare se acumulau foarte multe datorii către bugetul asigurărilor sociale (contribuţii, impozit pe salariu). Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la 7 milioane de euro.
În cadrul acestei acţiuni, suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
Bucur Borcan
