Audieri la DIICOT Sibiu, pentru infracţiuni informatice şi spălare de bani

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Alba Iulia şi Bucureşti şi cu Serviciile de Combatere a Criminalităţii Organizate Sibiu şi Vâlcea au efectuat, în ziua de 19 martie 2015, un număr de 20 percheziţii domiciliare în judeţele Sibiu, Vâlcea, Braşov şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea a trei grupări infracţionale organizate constituite în vederea săvârşirii de infracţiuni informatice şi spălare de bani.

În perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014, mai multe persoane s-au constituit într-un grup infracţional organizat transfrontalier care a acţionat atât pe raza judeţului Sibiu cât şi pe teritoriul Marii Britanii, având ca principală preocupare infracţională intermedierea unor retrageri frauduloase de bani proveniți din săvârşirea de fraude informatice de către alţi membri ai unor grupări infracţionale.
S-a reţinut că sumele de bani obţinute din vânzări fictive de bunuri prin internet erau transmise prin sisteme de transfer rapid iar ulterior ridicate în numele destinatarului iniţial (identitatea fictivă folosită de autorii fraudelor informatice în relaţia cu partea vătămată) de către persoane racolate de către membrii grupării stabiliţi în Marea Britanie, respectiv agenti autorizaţi să efectueze astfel de operaţiuni.
Din cercetările efectuate în cauză, există suspiciunea rezonabilă că gruparea din Sibiu a fost sprijinită de către un ofiţer de poliţie în cadrul IPJ Vâlcea – Serviciul de Investigare a Fraudelor. Astfel, s-a reţinut că în cursul anului 2014, suspectul, în virtutea atribuţiilor de serviciu, a luat la cunoştinţă despre faptul că membrii grupării sunt cercetaţi pentru săvârşirea de infracţiuni în domeniul criminalităţii informatice. Din probele administrate în cauză, a rezultat că, ulterior, suspectul a divulgat date confidențiale privind obiectul și existența acestui dosar penal precum şi faptul că urmează să fie efectuate percheziţii domiciliare.
Din investigaţiile efectuate până în prezent, exista suspiciunea că, în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014, prin acest mod de operare au fost prejudiciate peste 580 de persoane, cu o sumă de 850.000 USD.
Totodată, procurorii DIICOT au documentat activitatea infracţională a două grupări sprijinite şi coordonate de gruparea din Sibiu care au acţionat pe raza municipiilor Braşov şi Râmnicu Vâlcea.
În perioada ianurie 2012 – 2014, grupul infracţional organizat care a acţionat pe raza municipiului Braşov a prejudiciat mai multe persoane din Europa de Est, prin introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice privind diverse bunuri ce erau postate fictiv spre vânzare pe site-uri de licitaţii online, în special din ţări din Europa de Est (Federaţia Rusă, Uzbekistan, Turkmenistan, Ucraina, Kazahstan), în scopul obţinerii de beneficii materiale ilicite.
În ceea ce priveşte gruparea din Râmnicu Vâlcea, denumită „JUST”, aceasta era specializată în comiterea de fraude informatice prin intermediul unor site-uri de vânzări online din Spania, Portugalia, Brazilia, Mexic, S.U.A, în aceeaşi modalitatea descrisă mai sus.
La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Sibiu vor fi aduse, în vederea audierii, un numar de 33 de persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către SRI şi Direcţia de Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Serviciilor de Acţiuni Speciale Sibiu, Alba, Vâlcea şi Braşov şi Grupării Mobile de Jandarmi “Fraţii Buzeşti” Craiova.

Bucur Borcan