Marţi, 17 martie 2015, Curtea de Apel Bucureşti a dispus condamnarea inculpaţilor judecaţi în dosarul „Covei şi alţii”, cu pedepse cuprinse între 2 – 6 ani şi 6 luni închisoare.
Reamintim că, la data de 5 martie 2010, procurorii DIICOT– Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor COVEI Iustin, zis „Pralea” sau „Copilu’”, MIHĂILĂ JEAN MARIN, zis „Marius”, DUMITRESCU Dragoş, zis “Baronul”, ABAGIU Adrian, BÂRCĂ Dan-Mihail zis „Miţă”, SANDU Andrei, DANCĂ Marius-Francisc, HĂLĂNEI Petrel, DUMITRIU Sergiu-Nicuşor, VĂTĂMĂNIŢĂ Eman, TRÎNCĂ Ionel – Marius zis Bizu sau Hermano, CĂLIN Ionel, zis „Nixon” sau „CALIN IONEL”, NICOLAE-DIRIVAN Florin zis „Fulgerică”, ŞOŞA Alin-Andrei, BURUIANĂ Sorin-Costel, în stare de arest preventiv şi TUŢĂ Ionuţ-Laurenţiu, zis „Ionică”, ŢÎŞTEA Mihai-Adrian zis „Ţuc” şi RADA Tudor.
În sarcina acestora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice – fabricarea şi deţinerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică falsificate, accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate, falsificarea şi punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică.
Cercetările efectuate în cauză au conturat existenţa, în municipiul Craiova, a patru grupări infracţionale, cu legături între ele, care îşi derulau activitatea infracţională atât în România, cât şi în străinătate. Astfel, în cursul anului 2009, inculpatul MIHĂILĂ Jean-Marin, în calitate de lider, împreună cu inculpaţii DUMITRESCU Dragoş, ABAGIU Adrian, învinuitul PĂUNA Nicoliţă şi alte persoane au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi inculpaţii RADA Tudor, DANCĂ Marius-Francisc, în vederea desfăşurării unor activităţii de skimming pe teritoriul Australiei şi a altor ţări.
Sub coordonarea inculpatului MIHĂILĂ Jean-Marin, în perioada februarie 2009-aprilie 2009, inculpaţii au efectuat activităţii de skimmming pe teritoriul Australiei, instalând la bancomate dispozitive destinate copierii datelor de pe cărţile de credit (guri de bancomat şi camere video miniaturale), au prelucrat datele astfel obţinute cu ajutorul unor programe informatice special create şi le-au transmis liderului grupului, în vederea utilizării lor pentru efectuarea de operaţiuni frauduloase.
Tot în cursul anului 2009, inculpaţii HĂLĂNEI Petrel şi COVEI Iustin, în calitate de lideri, au iniţiat constituirea un nou grup infracţional organizat, în vederea desfăşurării unor activităţii de skimming, racolându-i şi pe inculpaţii BÂRCĂ Dan-Mihail, SANDU Andrei, TRÎNCĂ Ionel-Marius, VĂTĂMĂNIŢĂ Eman, TUŢĂ Ionuţ-Laurenţiu, DUMITRIU Sergiu-Nicuşor şi ŢÂŞTEA Mihai-Marian. Inculpaţii confecţionau echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare, instalându-le pe ATM-uri, în vederea copierii datelor şi filmării PIN-urilor tastate de clienţii legitimi ai băncilor. Datele cardurilor compromise erau prelucrate şi scrise pe carduri blank, utilizate în vederea efectuării retragerilor frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe teritoriul României sau din străinătate.
Gruparea a acţionat pe teritoriul Iordaniei, activitatea fiind coordonată către inculpatul CĂLIN Ionel şi teritoriul Ciprului, unde activitatea era coordonată de inculpatul NICOLAE-DIRIVAN Florin. În cursul anului 2009, inculpaţii CĂLIN Ionel şi CĂLIN Nicu şi respectiv inculpaţii NICOLAE-DIRIVAN Florin şi ŞOŞA Alin-Andrei, au constituit alte două grupuri infracţional organizate, acţionând pe teritoriul Iordaniei, respectiv al Ciprului, modul de operare fiind acelaşi.
Bucur Borcan
