Evaziune fiscală cu prejudiciu de 3.000.000 euro

În ziua de 30 martie 2016, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa în colaborare cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Bacău, Ploieşti, Cluj şi Oradea au efectuat 46 de percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale din municipiile Constanţa, Bucureşti, Bacău, Cluj, Oradea şi alte localităţi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Membrii grupului infracţional organizat au înregistrat în contabilitatea societăţii autorizate ca antrepozit fiscal, operaţiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise in acest sens de societăţi de tip fantomă ( nu funcţionau la sediul social, nu aveau angajaţi şi ai căror asociaţi şi administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracţional organizat), cu scopul de a a evita plata către bugetul consolidat al statului a T.V.A. Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ
Suportul informativ al acţiunii a fost asigurat de DIPI.

Bucur Borcan