Miercuri, 18 octombrie 2017, DIICOT – Structura Centrală și ofiţeri de poliţie din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează 7 percheziţii domiciliare în municipiul București şi în judeţul Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.
În perioada 2008-2014, cetățeni chinezi și români, reprezentanţi ai unor societăţi comeciale din România și Republica Moldova, au constituit un grup infracţional organizat ce şi-a desfăşurat activitatea în domeniul construcţiilor şi al comerţului cu haine săvârşind infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prin evidenţierea de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.
În fapt, în contabilitatea acestor societăţi au fost înregistrate facturi emise de “societăţi-fantomă” (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale “societăţilor-fantomă”.
Din probatoriul administrat au rezultat indicii că activitatea grupului infracțional a fost coordonată de către doi cetățeni de origine chineză, care au locuit pe teritoriul României și care au fost declarați indezirabili de autoritățile din România. Cu acestă ocazie vor fi puse în aplicare un număr de 8 mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la peste 22.273.314 lei (circa peste 8.000.000 de euro).
Acţiunea se derulează cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei ”Vlad Țepeș”.
Bucur Borcan
