În pofida unor acţiuni tot mai susţinute ale oamenilor legii pentru asanarea evaziunii fiscale, suporterii evazionismului nu se dau bătuţi decât după ce au fost dovediţi. Pentru contracararea unor infracţiuni de acest gen, DIICOT Vaslui împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi, Bacău, Galaţi, Bucureşti şi Braşov, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui şi Covasna au efectuat, în ziua de 12 martie 2015, un număr de 54 percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat constituit în vederea săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală.
În perioada 2012 – 2015, liderii grupării înfiinţau societăţi pe numele lor sau identificau persoane cu posibilităţi financiare reduse şi care, în schimbul unor sume modice de bani, înfiinţau sau preluau societăţi comerciale. Ulterior, în numele acestor firme de tip fantomă care erau folosite în activitatea infracţională pentru emiterea documentelor financiar – contabile ce nu aveau la bază tranzacţii reale, erau identificaţi clienţii, (administratori de societăţi comerciale) care, pentru a plăti către bugetul de stat taxe şi impozite cu mult reduse decât cele reale conform tranzacţiilor desfăşurate, intenţionau să intre în posesia facturilor fiscale fictive pe care, apoi, urmau să le înregistreze în contabilitate.
Totodată, beneficiarii facturilor fiscale fictive intenţionau să-şi însuşească din conturile societăţilor pe care le administrau sume de bani, fapt pentru care îi contactau pe liderii grupării pentru a le emite documente financiar contabile care să ateste o achiziţie nereală de bunuri, produse, servicii, etc. În baza acestor documente fictive, se virau în conturile bancare deschise în numele societăţilor controlate de liderii grupării, sumele de bani înscrise pe facturile fiscale, ulterior beneficiarii reali intrând în posesia acestora sume în numerar, plătind un comision (10% din valoarea sumei înscrise pe factura fiscală fictivă), către suspecţii ce controlau firmele fantomă. Valoarea prejudiciului constatat este în sumă de 8.500.000 lei.
La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Vaslui vor fi aduse, în vederea audierii, un numar de 35 persoane.
Suportul de specialitate al acestor acţiuni a fost asigurat de către Compartimentul de Operaţiuni Speciale Vaslui şi Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Vaslui, beneficiind şi de sprijinul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Vaslui.
Bucur Borcan
