EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI LA BALŞ

Două imobile şi două autoturisme au fost puse sub sechestru, în urma a 5 percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de peste 3.600.000 lei.

Marţi, 24 februarie 2015, 20 de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sprijiniţi de luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale, din cadrul IPJ Olt, au efectuat 5 percheziţii domiciliare, în oraşul Balş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. În urma percheziţiilor, 3 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, pentru audieri.
În fapt, acestea sunt bănuite că, în calitate de administratori şi asociaţi ai unei societăţi comerciale, din oraşul Balş, în perioada 2012 – 2013, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, în vederea diminuării bazei impozabile, respectiv facturi de achiziţie deşeuri feroase purtând antetul unor societăţi de tip fantomă, radiate sau inactive. Totodată, aceştia ar fi creat un circuit financiar fictiv, constând în creditarea societăţii cu sume mari de bani, urmate de retrageri de numerar din contul societăţii, prin formulare de ridicare numerar cu menţiunea „plata achiziţii diverse”. Sumele de bani astfel obţinute ar fi fost utilizate pentru achiziţia de autoturisme şi construcţia unui imobil, pe raza oraşului Balş.
La percheziţii, au fost ridicate bunuri şi documente, în vederea probării activităţii infracţionale. De asemenea, au fost instituite sechestre asiguratorii asupra a două imobile şi două autoturisme de lux aparţinând persoanelor bănuite.

Bucur Borcan