Marţi, de 30 iunie 2015, un număr de 6 percheziţii domiciliare au fost efectuate dr către DIICOT şi BCCO Oradea, cu sprujinul inspectorilor antifraudă din cadrul ANAF, la sediul social şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale din judeţul Bihor, precum şi la locuinţele administratorilor/asociaţilor, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală. Ancheta a fost declanșată ca urmare a sesizării primite de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2012 – 2014, reprezentanţii societăţii NATURAL FRUIT SRL au constituit un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacţional fără conţinut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuţiilor la bugetul de stat.
Astfel, membrii grupării au înfiinţat mai multe firme în Ungaria, pe numele unor interpuşi, persoane cu cetăţenie română, domiciliaţi în judeţul Bihor. Există suspiciuni că operaţiunile de livrare declarate şi înregistrate în contabilitate, către societăţile ungare din circuit, controlate prin interpuşi, nu au avut la bază operaţiuni reale, încercându-se astfel disimularea realităţii fiscale prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil şi de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.
A rezultat că beneficiarul operaţiunilor fictive din acest lanţ tranzacţional creat artificial a fost societatea NATURAL FRUIT SRL, aceasta având ca obiect de activitate ˝Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor˝, care prin exercitarea dreptului de deducere pe baza documentelor emise în acest circuit, şi-a diminuat nelegal TVA de plată cu suma de 3.607.332 lei şi impozitul pe profit cu suma de 2.404.888 lei, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 6.012.220 lei.
În cauză au fost instituite de către inspectorii antifraudă măsuri asigurătorii în baza OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, asupra conturilor bancare curente de disponibilităţi ale societăţii NATURAL FRUIT SRL, în valoare de 4.758.344 lei.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă.
Bucur Borcan
