În ziua de 26 noiembrie 2014, DIICOT Craiova a pus în mişcare acţiunea penală şi a dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpaţilor ANGHEL SANDU, zis „Bercea Mondial”, ANGHEL FĂNICA, CHITEA MARIAN DUMITRU şi GEORGE DĂNIŞOR SERGIU, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, în formă continuată. În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2007 – 2011, inculpaţii au constituit un grup infracţional organizat în scop de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.
Aceştia, prin intermediul SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina, administrată în toată această perioadă de către inculpaţii Chitea Marian Dumitru şi Dănişor Sergiu, au derulat mai multe tranzacţii comerciale cu autoturisme achiziţionate de la SC EURO TEHNO GRUP SRL Piteşti şi SC AUTEC AUTOTEHNIK SRL Piteşti. Autoturismele au fost cumpărate în numele SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina, prin numiţii Anghel Sandu şi Anghel Florin, delegaţi, iar plata acestora s-a făcut atât prin depuneri în numerar în conturile celor două societăţi din municipiul Piteşti, judeţul Argeş, cât şi prin plăţi făcute direct din conturile SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina.
Există suspiciuni că, deşi autoturismele au fost înregistrate în contabilitatea SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina ca mijloace fixe, acestea, prin intermediul inculpatului Anghel Sandu, au fost înstrăinate către membrii familiei acestuia sau alte persoane găsite tot de către acesta, fără a mai fi achitate.
Prin manopere similare, inculpaţii Chitea Marian Dumitru şi Dănişor George Sergiu, în calitate de administratori şi în numele SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina, au achiziţionat de la membrii familiei lui Anghel Sandu, bunuri mobile şi imobile la preţuri supraevaluate.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la 1 milion de euro.
DIICOT a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie din cadrul cu I.G.P.R – B.C.C.O. Craiova şi I.G.P.R – DIC. Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.
Bucur Borcan
