PERSOANE REŢINUTE PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI, LA POTCOAVA

În urma a 3 percheziţii, două persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost reținute. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de peste 3.000.000 lei.

Marţi, 16 februarie 2016, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sprijiniţi de luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale, din cadrul IPJ Olt, au efectuat 3 percheziţii domiciliare, în oraşul Potcoava, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. În urma percheziţiilor, 2 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, pentru audieri.
Acestea sunt bănuite că, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale, din oraşul Potcoava, în perioada 2008 – 2011, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, în vederea diminuării bazei impozabile, respectiv facturi de achiziţie purtând antetul unor societăţi de tip fantomă, radiate sau inactive. Totodată, aceştia ar fi creat un circuit financiar fictiv, constând în creditarea societăţii cu sume mari de bani, urmate de retrageri de numerar din contul societăţii, prin formulare de ridicare numerar cu menţiunea „plata achiziţii diverse”.
La percheziţii, au fost ridicate documente, în vederea probării activităţii infracţionale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de 3 010 000 lei, reprezentând TVA, impozit pe profit, penalităţi şi majorări.
Cele două persoane au fost reținute pe bază de ordonanță de reținere, pe o perioadă de 24 ore, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Bucur Borcan